Как андрей шандалов пилит российскую энергетику. Рейдерский бизнес семьи Шандаловых? Кто станет козлом отпущения

Андрей и Валерий Шандаловы, которым принадлежит ГК «Оптима», в деловом сообществе считаются одними из самых известных российских рейдеров, которые сумели захватить крупнейший в РФ частный энергетический холдинг «Энергострим».

Далее в рамках этой «энергетической аферы» Шандаловы смогли организовать вывод финансов из строительства подстанции «Колычево», на который руководством МОЭСК было только авансом 1,83 млрд. руб. Вскоре эти деньги будут «распилены» по цепочке: МОЭСК — «Энергострой» — «Оптима – Энергострой» — субподрядные организации. Поговаривают, что тогда владельцы «Оптимы – Энергострой» (т.е. Шандаловы) получили 1,56 млрд. руб.

Валерий Шандалов

Это дело пытался расследовать руководитель департамента экономической безопасности МОЭСК Игорь Данилкин. Поговаривают, как только он получил неопровержимые доказательства вины Шандаловых, то 27 июля 2013 года его насмерть сбила машина. Виновника трагедии тогда не нашли, а полной базы доказательств, собранных Данилкиным больше никто не видел.

В итоге по этому делу осудили генерального директора «Оптима – Энергострой» А.В. Фетисова, которого приговорили к 5,5 годам тюрьмы. Осужденный Фетисов до последнего утверждал, что он был лишь формальным гендиректором, и что его подставили Шандаловы, но суд «почему-то» не стал рассматривать эту версию.

Очевидно, «энергетические олигархи» в очередной раз договорились с правосудием!..

«Рождение» «Энергострима»

А пока Валерий Шандалов занимался «отмывочно-выводным» бизнесом с четким «криминальным оттенком», его сын Андрей Шандалов заканчивал МГИМО. По информации СМИ, Шандалов-младший еще в школе был заядлым хулиганом. Так к старшим классам школы уже имел неоднократные приводы в милицию за хулиганство, а один раз был задержан за драку в баре, при нем было обнаружено 600 гр. марихуаны, очевидно, что не только для собственного потребления.

Однако, тем не менее, он в МГИМО смог «втереться в доверие» к своему талантливому сокурснику Юрию Желябовскому, которому преподаватели пророчили блестящее будущее! Кстати, Желябовский был сыном высокопоставленного партийного функционера, секретаря Алтайского Крайкома КПСС, что давало ему хорошие связи!

Кроме этого Андрей Шандалов познакомился и с Валерием Елисеевым, сыном владельца крупной строительной компании и Тюменской области. Вскоре Желябовский, Шандалов и Елисеев создадут знаменитый энергетический холдинг «Энергострим»

«Компанию мы начинали создавать втроем — Елисеевы, Шандаловы и я. Валерий Елисеев и я привлекали финансирование и занимались операционной деятельностью, я привлек самые профессиональные кадры в энергетике. Шандалов занялся вопросами безопасности и еще (как он сам хотел) вопросами создания инфраструктуры деятельности Холдинга (предоставлением различного рода компаний, открытием офшоров). ГК «Оптима», совладельцами которой были Шандаловы, обслуживала практически все правоохранительные органы, соответственно обладали связями. Поэтому выбор партнера по безопасности был логичен », — заявил в своем интервью Желябовский.

Компания, руководимая Желябовским, начала с покупки четырех энергосбытовых компаний на аукционах, проводимых ОАО РАО «ЕЭС России», а вскоре превратилась в крупнейший частный энергосбытовой холдинг в России

Как Шандаловы «кинули» Желябовского?

Однако, чем влиятельнее становился «Энергострим», тем больше были интересы Шандаловых!

А ведь к 2010 году общий оборот «Энергострима», в тот момент насчитывающего в себе более 50 компаний в 16 регионах России, составлял 240 млрд. руб. EBITDA 13,5 млрд. руб. Чистый долг к EBITDA составляет 2,2, что было показателем финансовой устойчивости.

Однако, со временем «рейдерские аппетиты» Шандаловых стали гораздо больше, и они в конечном итоге решили «кинуть» Желябовского!

Юрий Желябовский

Для понимания этого процесса нужно помнить, что на момент «кидка» дивиденды «Энергостримом» не выплачивались, а все свободные и заемные средства направлялись на расширение бизнеса.

При этом в период переизбытка денежных активов 2009-2010 годах «Энергострим» размещал средства в виде займов у акционеров под проценты выше привлекаемых им самим. Например, в 2010 году доходы от такой деятельности составили более 1 млрд. руб. Учитывая низкую рентабельность энергосбытового бизнеса, такой дополнительных доход составлял до 30% от общей прибыли «Энергострима». При этом, как пишет пресса, эти займы выделялись компаниям Шандаловых и Елисеевых , так как они обладали возможностями вложить средства в другой бизнес, и сам «Энергострим» оставался не в накладе.

В итоге Шандаловы набрали у «Энергострима» кредитов на 22 млрд. руб. (без учета процентов), но возвращать эти деньги владельцы ГК «Оптима» не спешили! После этого и начался «кидок»!

«Эксперт» в «деле»

Причем, Шандаловы, словно опытные «пауки» смогли сплести настоящую «паутину лжи» вокруг «Энергострима». Таким образом, весь «кидок» получился многоходовой комбинацией, о реализации которой Желябовский, к сожалению, догадался не сразу.

Вот, к примеру, как он сам описывает скандальный эпизод с компанией «Стройэксперт», который был одним из составных компонентов «большого кидка»

«С компанией «Стройэксперт», которая является крупнейшим нашим получателем кредитов, и на сегодня должна Холдингу более 13 млрд. руб., вообще вышло по-детски. По-глупому. Всю инфраструктуру для сделок предоставляли Шандаловы, так как я не обладал достаточными знаниями и возможностями для открытия и поддержания деятельности многочисленных компаний, которые нужны большому холдингу. Мы решили участвовать в аукционе на продажу сетевого комплекса в брянской области в последний момент. Тогда я опасался, что эту компанию выкупят «Российские коммунальные системы» – крупнейший наш должник в регионе. И с расчетами за электроэнергию станет еще хуже. В связи с запоздалым решением участвовать быстро требовался сам участник – компания, поэтому я вновь обратился к Шандаловым, чтобы они формально поставили свою фирму для участия – Холдинг «Энергострим»выдал бы ей займ на покупку сетевого комплекса, а в случае победы эти активы перейдут в сам Холдинг «Энергострим» в счет погашения займа. Этот факт вызвал серьезные мои разногласия с моим партнером Валерием Елисеевым, но я тогда настоял. Кто знал, что это будет началом моего расхода с Елисеевыми, так как Шандаловы ни после аукциона, ни позже этот актив так и не вернули в структуру холдинга, займы естественно тоже. Но тогда я считал претензии Елисеева необоснованными, так как это же мой друг, Андрей – он же пообещал, не может обмануть. Как слеп я был… », — считает Желябовский

«Со «Стройэкспертом» я допустил и вторую ошибку — чуть позже. В момент выкупа доли Елисеевых часть акций были куплены на «Стройэксперт», который я считал своей компанией (Шандаловы же просто оформляли покупки), и снова были выданы займы для того, чтобы «Стройэксперт» рассчитался с Елисеевыми. Тогда я уже начал диалог с Шандаловыми о том, что необходимо привести структуру владения в действительный вид и активы «Стройэксперта» внести в счет задолженности в сам холдинг «Энергострим». Но, видимо, уже тогда попавшую в сети рыбу Шандаловы решили пожарить, а не выпускать. Алчность и гордыня. Вот грехи, которые терзают их. Не дают им покоя. В то время Андрей оправдывал неперевод активов тем, что текущий их специалист вот-вот выйдет в декрет и работать не может. Потом она вышла в декрет, не нашелся новый… Под такими предлогами возврат активов и займов затягивался… », — говорит бывший глава «Энергострима».

Первые уголовные дела в «Энергостриме»

К сожалению, Желябовский зря надеялся на честность Шандаловых, так как свои долги они ему так и не вернули. Более того, из-за них без денег остался и «Энергострим», чьи «дочки» не смогли расплатиться по своим обязательствам.

Так что уже в октябре 2011 году правоохранительные органы в трех регионах присутствия «Энергострима» возбудили уголовные дела по факту невозврата средств компаниями Шандалова в сумме 4,5 млрд. руб. Это Тула, Брянск, Смоленск. В постановлениях о возбуждении уголовных дел сбытовые компании проходят как потерпевшие. В тот момент времени эти займы, выданные компаниям Шандаловых, просрочены. Налицо факт невозврата. Соответственно правоохранительные органы правомерно ставят вопрос об уголовной составляющей невозврата средств.

Однако, в тот момент Шандаловы так же смогли «выкарабкаться». Ведь в разгар уголовного дела внезапно погиб финансовый директор «Оптимы», так что всю вину Шандаловы списали на него.

Не правда ли эта ситуация похожа на загадочную смерть руководителя департамента экономической безопасности МОЭСК Игоря Данилкина?! Похоже, у Шандаловых есть «единственный способ решать все вопросы»…

В ожидании рейдерской атаки

Сложно сказать, когда именно началась «горячая фаза» атаки на Желябовского. Для того, чтобы четко понять ситуацию, нужно вспомнить, что к 2011 году каждый десятый киловатт электроэнергии, проданный в России, проходил через группу компаний «Энергострим», которая контролировала сбыт электроэнергии в 16 регионах страны.

Однако деньги уходили не только на экспансию. Часть осела в офшорах. Тем более что некоторое время маржа в сбытовом бизнесе, по сути, никем не контролировалась, и сбытовые компании получали сверхприбыли. После принятия в 2011 году постановления «О совершенствовании отношений между поставщиками и потребителями электроэнергии» маржа энергосбытовиков была ограничена государством, и дефицит денег стал заметен. Возможно, откачка денег энергетиков в «сбытах» продолжалась бы до сих пор, если бы не проверки ЖКХ, проведенные Росфинмониторингом в 2010–2011 годах.

Но после этих проверок последовал гнев Владимира Путина, который и предложил силовикам «разобраться» с «Энергостримом». А как только следователи стали интересоваться «темными делишками» этого холдинга, Шандаловы попытались подставить Желябовского и захотели через СМИ выставить его мошенником.

Очень жаль, что господа Шандаловы умолчали о самом главном! Все дело в том, что Желябовский не имеет к хищениям в «Энергостриме» никакого отношения, так как Шандаловы захватили у него компанию еще до того, как оттуда начался масштабный вывод активов. Более того, по сути, Шандаловы еще и «кинули» Желябовского на деньги!

При этом сам Желябовский буквально завалил силовые структуры и надзорные органы заявлениями о мошенничестве.

Более того, еще 28 июля 2012 года Юрий Желябовский к начальнику Управления «К» ФСБ России генералу-лейтенанту Воронину, где описал весь процесс вывода Шандаловыми средств из «Энергострима», что, в итоге, привело к хищению 17 миллиардов рублей ! Поговаривают, что после этого чекисты вплотную взялись за владельцев ГК «Оптима»!

Шандаловы атакуют

Впрочем, попытки отразить атаку Шандаловых были крайне сложны. Да и, по сути, они сами попытались «отжать» у Желябовского не только контроль над руководством «Энергострима», но и основные активы этого холдинга.

Вот, как он сам описывает процесс этой рейдерской атаки: «Война Шандаловыми была формально объявлена 2 июня на встрече со старшим Шандаловым в Германии. Когда он заявил, что мне надо уйти из бизнеса, предварительно передав все им, иначе будут последствия. Встреча продолжалась 2 часа, было видно, что его разрывают страсти… страсти алчности и наживы. Единственное, что я ответил тогда: «Опомнитесь. Надо договариваться». Решили встретиться через неделю, вернуться к вопросу урегулирования задолженности, все обсуждать, но по возвращению в Россию он отдал команду уничтожить. И началось… Многочисленные заявления в правоохранительные органы, статьи в прессе, прямые угрозы от различных неформальных групп мне и моим заместителям с требованием все отдать Шандаловым, давление на генеральных директоров сбытовых и прочих компаний, входивших в Холдинг. Всему топ-менеджменту, включая региональные компании, розданы различными путями памятки, что им следует делать, чтобы их пощадили Шандаловы .

Подделав протокол собрания участников ООО «ЭНЕРГОСТРИМ», они захватили и головную компанию холдинга. Угрозами Шандаловы заставили некоторых генеральных директоров сбытовых компаний фальсифицировать бюллетени к годовым собраниям акционеров, чтобы избрать своих представителей и захватить корпоративный контроль. Это удалось в трех компаниях. Но это безусловное беззаконие и мы уже подали иски в суды. По всем фактам подаются заявления в правоохранительные органы », — резюмирует Желябовский.

«Афера» на совете директоров

Отметим, что версию Желябовского о процессе рейдерского захвата «Энергострима» подтверждают и другие участники тех событий.

Так один из основных собственников головной компании «Энергострим», Марина Абрамова, официально пишет о том, что назначение Шандаловыми нового генерального директора прошло без её участия. Абрамова считает, что неизвестные лица подделали протокол общего собрания участников и на основании фиктивного документа назначили нового генерального директора . Иными словами, некие лица (наверное, не трудно догадаться, кто именно) захватили чужое предприятие.

Таким образом, здесь имел место классический рейдерский захват!!!

Кстати, перед непосредственно самим «рейдерским захватом» всем генеральным директорам «Энергострима» была передана памятка о том, как надо себя вести. Эта памятка вручалась лично Андреем Шандаловым на встречах с генеральными директорами сбытовых компаний холдинга «Энергострим». Встречи в тот момент организовал первый перебежчик на сторону Шандаловых – Петр Конюшенко (бывший исполнительный директор ООО «Энергострим »).

Разумеется, после того, как Шандаловы путем не очень-то законных манипуляций с проведением совета директоров «Энергострима» поставили своего гендиректора, контроль над этим холдингом полностью перешел к рейдерам.

Лобби из Белого дома

«Закат» замминистра

Однако, 11 сентября 2013 года заместитель министра энергетики России Михаил Курбатов внезапно подал в отставку! Увольнение Курбатова, который в Минэнерго курировал вопросы развития электроэнергетики, серьезным ударом по Шандаловым.

Михаил Курбатов

При этом Курбатов покинул свой пост на фоне грандиозного коррупционного скандала!

«Крышу» снесло?

Таким образом, очевидно, что силовики уже довольно основательно взялись за Шандаловых, что, в принципе, вполне логично, ведь любому преступному синдикату рано или поздно приходит конец!

Впрочем, здесь есть и еще одно вполне логичное объяснение. Все дело в том, что у «рейдерского клана» исчезла их нынешняя «крыша», которой, по слухам, является заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский .

Поговаривают, что Малиновский прекратил защищать интересы Шандалова из-за повышенного внимания к себе СМИ и блоггеров. Ведь недавно (17 ноября 2013 года – прим.ред.) этот вопрос активно обсуждался на съезде партии «Народный Альянс» под председательством известного оппозиционера Алексея Навального . Иными словами теперь Малиновский попал под пристальное внимание Навального и его «Фонда борьбы с коррупцией». Так что теперь даже любой «одобрительный жест» Малиновского в адрес Шандаловых неминуемо приведет к грандиозному скандалу в СМИ и в блогосфере. Разумеется, этого заместителю генерального прокурора не нужно!

В результате, на данный момент Шандаловы остались абсолютно беззащитны перед силовиками, не смотря на все свои связи.

Рейдеры готовятся к побегу?

Так что теперь в деловых кругах появилась информация, что владельцы ГК «Оптима» весьма оперативно скупают зарубежную недвижимость, дабы иметь возможность в любой момент выехать за рубеж и получить там политическое убежище (как в свое время сделал Борис Березовский)

В частности, Андрей Шандалов уже пробрел себе недвижимость в Великобритании. Так он купил себе шикарную квартиру в Лондоне — в самом модном районе Кенсингтон, недалеко от улицы миллиардеров — по адресу Cumberland House, Kensington, London, W8 . Квартира из 7 комнат обошлась Шандалову-младшему в 9 млн. фунтов

Так же он купил себе виллу на Лазурном берегу за 15 млн. евро. И шикарную яхту длиной в 45 метров!

Поговаривают, что Валерий Шандалов так же владеет в Европе шикарной недвижимостью, но ее на показ (в отличие от своего сына) не выставляет.

В деловом сообществе уверены, что владельцы ГК «Оптима» сбегут в Лондон в самое ближайшее время, дабы не дать себя арестовать. Однако, совершенно точно, что арест или побег из России станет концом «рейдерской империи» Шандаловых! Причем, очевидно, что силовики разгромят этот клан в самое ближайшее время, так что развязки «рейдерской эпопеи» клана Шандаловых ждать осталось недолго!..

Роман Давыдов (Москау-пост)

Компания: группа компаний «Оптима»
Должность: президент
Возраст: 47 лет
Образование: высшее, Московский институт электронного машиностроения; кандидат технических наук

Умеющий видеть перспективу

Валерий Шандалов начал свою трудовую биографию в системе Министерства среднего машиностроения: внедрял ИТ на закрытых объектах министерства, работал на атомных станциях, занимался системами управления и защиты реакторов. С конца 80-х участвовал в кооперативном движении.

С начала перестройки, еще в cтенах министерства, Валерий Шандалов пытался реализовать профессиональные устремления и творческие планы, искать дополнительные заработки для своего коллектива, но когда понял, что в рамках госструктур это затруднительно, решил испытать себя в самостоятельном бизнесе.

В мае 1990 г. он и два его единомышленника - Павел Киселев и Александр Ермошкин покинули Минсредмаш.

Они устроились в одну из коммерческих структур при Госкомархитектуре - Научно-технический центр "Тим", но уже через 4 мес организовали собственную компанию.

"Сейчас сложно вспомнить, кто именно предложил название "Оптима". Мы хотели, чтобы в названии новой компании сохранилось название - "Тим". Кроме того, в слове "Оптима", безусловно, заключено понятие некой оптимальности. Нам оно понравилось", - рассказывает Шандалов.

Компания "Оптима" была основана 21 октября 1990 г. Генеральным директором стал Валерий Шандалов, а Павел Киселев и Александр Ермошкин - его заместителями.

"Мы начали с перепродажи компьютеров и оргтехники. Без инвестиций сложно было сделать что-то серьезное", - говорит Валерий. Стартовый капитал новой компании составлял 21 тыс. руб., а компьютер в то время стоил около 37 тыс. руб. Это были деньги, заработанные Шандаловым в кооперативе еще в период работы в Минсредмаше.

Первый капитал принесла продажа пяти копировальных аппаратов Canon, привезенных то ли из Польши, то ли из Сингапура во Владивосток, Валерий настоял на решении инвестировать прибыль в развитие. Так и повелось в дальнейшем, с улыбкой вспоминают коллеги-единомышленники.

"С момента создания компании мы хотели заниматься компьютерными технологиями, сетями, - отмечает Валерий Шандалов. - Мы пережили сложный этап, брались за разную работу. Но вкладывали средства только в то, к чему лежала душа, - в компьютерные технологии".

Первой крупной вехой в развитии "Оптимы" Валерий Шандалов считает получение в 1991 г. кредита в банке "Орбита". На эти деньги были закуплены издательские системы, и компании пришлось осваивать такие понятия, как стимулирование продаж и продвижение товара.

Исторически важным для развития было и получение первого крупного заказа. В конце 1992 - начале 1993 гг., когда компания уже имела определенный опыт, был подписан контракт с Госкомстатом на сумму около 11 млн. долл. Проект финансировался из бюджета в рамках государственной программы перевода организаций Госкомстата на международную систему учета и статистики. Согласно договору, "Оптима" устанавливала локальные сети в региональных отделениях Госкомстата. "Тогда для нас это были огромные деньги, и мы серьезно выросли, реализовав этот проект", - убежден Шандалов.

В 1994 г. "Оптима" занялась дистрибуцией и в 1995 г. стала крупнейшим дистрибьютором корпорации Digital в странах Восточной Европы.

Сложным для компании был 1996 г. Тогда на бизнес "Оптимы" повлияли трудности одного из ее главных партнеров - корпорации Digital. Глава "Оптимы" принял решение отказаться от дистрибуции, персонал был сокращен почти на треть, оставили только ведущих специалистов в подразделениях системной интеграции.

Во многом благодаря этим шагам и полученному опыту компания безболезненно перенесла кризис 1998 г. К тому же в тот год "Оптима" выполняла крупный проект для Администрации Президента РФ. Заработанные средства помогли сгладить воздействие кризиса.

С 1999 г. в число приоритетных направлений "Оптимы" входит разработка ПО. Добавив к этому услуги консалтинга, компания значительно повысила свою доходность.

В настоящее время, по оценке Валерия Шандалова, "Оптима" - это крупный системный интегратор, которому по силам выполнить проект любой сложности.

Главными успехами компании Валерий Шандалов считает крупные проекты - с Госкомстатом в 1993-96 гг., с Администрацией Президента РФ в 1998 г., с ФСНП России в 1999 г., а также собственный проект в области разработки ПО, воплотившийся в программный продукт "OPTiMA-WorkFlow".

В истории фирмы были и неудачи, например попытка работать через филиалы: "Сейчас для нас более выгодны партнерские отношения с региональными компаниями, чем поддержание сети филиалов".

Свои планы на будущее компания связывает с развитием проектного бизнеса и новых направлений - разработкой ПО, в том числе по зарубежным заказам, электронной коммерцией, управленческим и ИТ консультированием. "Оптима" и далее будет работать в сфере телекоммуникаций.

"Мои главные успехи как руководителя - это создание команды и умение видеть перспективы рынка, - утверждает Валерий Шандалов. - А еще я научился говорить - "нет"".

При выработке решения он старается убедить сотрудников, ищет аргументы: "Иногда приходится отказываться от своего предложения, если большинство с ним не согласно". С точки зрения менеджмента, генеральный директор "Оптимы" всегда старается следить за соответствием модели управления компанией ее размеру и функциям.

В свободное время Валерий любит играть в большой теннис, читать. Раньше занимался футболом и хоккеем.

Он женат, сыну Андрею уже 23 года. Закончил МГИМО по специальности "Международные экономические отношения" и сейчас работает в "Оптиме", занимается Интернет-технологиями.

Отпуск Валерий Шандалов старается брать два раза в год по полторы-две недели. Зимой предпочитает горные лыжи в Австрии и Германии, летом - море, например, в Италии или Испании.

Из разных городов, где он бывает, привозит декоративные тарелки, например с красивыми местными пейзажами. Собралась очень интересная коллекция. "Думаю, можно даже целую карту составить из тарелок, отмечая места, где я был", - замечает он.

06.11.2014 | 17:08

Нерядовые исполнители «оптимальных» афер.

Про то, как владельцы ГК «Оптима» Валерий и Андрей Шандаловы присвоили десятки миллиардов рублей, коллеги-журналисты написали десятки статей. В них подробно рассказывается, как эта коррупционная семейка сумела уничтожить крупнейший в стране частный энергетический холдинг «Энергострим» и прикарманить денежки путем фиктивных банкротств, проплаченных судебных процессов и заказных уголовных дел. Но все-таки авторы, как и большинство журналистов, раньше писавших об этой крупнейшей афере на энергетическом рынке, слишком увлекаются главными героями.

Безусловно, и коварный усач Валерий Шандалов, и его гламурный сын – очень яркие персонажи. Но несправедливостью будет обойти вниманием профессиональнейшную команду обнальщиков, благодаря которой владельцам «Оптимы» удавалось и удается оптимизировать добытые преступным путем денежные средства и без особых проблем легализовать их.

Напомним, что за период с 2008 года по настоящее время этому преступному сообществу удалось путем невозврата займов, взятых у энергосбытовых компаний, входивших в холдинг «Энергострим», похитить и легализовать более 25 миллиардов рублей.

Короля, как известно, делает свита. Без команды искусных помощников Шандаловы, возможно, до сих пор были бы мелкими московскими бизнесменами в сфере IT, а не уважаемыми гражданами Австрии.

Итак, приступаем.

Главным в организации движения похищенных денежных и их легализации является директор по экономике и финансам группы компаний «Оптима» Кирилл Зацепин.

Кирилл Зацепин

Именно он практически с самого начала является организатором движения всех обнальных схем и теневых финансовых потоков «Оптимы». Именно через Кирилла Зацепина обеспечивалось отмывание денежных средств, похищенных Шандаловыми и их партнером Киселевым из энергосбытовых компаний холдинга «Энергострим». Для отмывания через коммерческие банки использовались фиктивные компании-заемщики, которыми управлял также Зацепин. Часть «отмывочных» хорошо известны: это ООО «ЮнинСрой», ООО «Вайдер», ООО «Скат», ООО «ТоргСнаб» и ЗАО «ГПО Энергосберегающие технологии и оборудование». Другие однодневки безвестно канули в Лету в процессе заказной ликвидации.

Но ликвидация не помогла. Деятельность указанных компаний давно находится в поле пристального внимания Следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовных дел о хищении двух десятков миллиардов рублей средств энергосбытовых компаний, входивших в холдинг «Энергострим». В последние месяцы, после смены руководства Следственного департамента, расследование перешло в активную фазу, несмотря на противодействие шандаловских «решал».

Операцию «банк-клиент», то есть управление счетами вышеназванных компаний, осуществляла Юлия Сахно – сотрудник финансового отдела «Оптимы» по непосредственному указанию Кирилла Зацепина. По имеющейся информации, она уже дала подробные показания занимающимся делом «Оптимы» следователям, в которых полностью раскрывается преступная деятельность Зацепина. В благоприятном исходе и при полном сотрудничестве со следствием сама гражданка Сахно отделается условным сроком. А вот гражданину Зацепину явно светит долгое пребывание в местах не столь отдаленных.

Если Зацепин через подставные фирмы организовывал отмывание и легализацию похищенных денежных средств, пополняя официальную кассы «Оптимы» и банковские счета подконтрольных Шандаловым структур, то Татьяна Рудакова, являясь главным бухгалтером компании, осуществляет хранение серой кассы и ведет учет расходования средств из нее. Средства в размере 500 тысяч долларов на подкуп сотрудников Следственного комитета ЦАО по г. Москва для возбуждения очередного заказного уголовного дела начальник службы безопасности Оптимы Павел Тимошкин получил именно от Рудаковой.

Татьяна Рудакова

Её очередь быть вызванный на допросы в Следственный департамент МВД России по уголовным делам о деятельности организованной преступной группы, занимавшейся хищением путем невозврата займов у энергосбытовых предприятий, придет весьма скоро.

Елена Синяева

Еще один скромный член команды обнала - Елена Синяева. В её зону ответственности входило и входит обеспечение комфортной жизнедеятельности акционеров «Оптимы». Это распределение денежных средств между лидерами преступного сообщества, оплата их личных нескромных счетов: картины, яхты, самолеты, оплата транспорта и охраны, вплоть до оплаты коммунальных услуг и телефонов, а также выдача карманных денег. Не свидетель, а просто находка для следствия – вполне возможно, что её вызовут в МВД даже раньше, чем Рудакову.Спец-помощник Шандаловых Екатерина Маркова предупреждала своих бывших работодателей, что «не стоит» топить своих сотрудников. И в результате от Марковой разочаровавшиеся «хозяева» со скандалом избавились как от отработанного материала.

А это была весьма большая ошибка. Ведь именно Маркова обеспечивала организацию приобретения оффшорными компаниями Шандаловых и Киселева энергосбытовых компаний на похищенные у тех же компаний денежные средства. Она же занималась сопровождением движения денежных средств по притворным договорам в нерезидентную зону. Крайне маловероятно, что она собирается делить с бывшими нанимателями ответственность за банкротство обворованных энергосбытовых компаний. Кто как не Маркова знает конечных бенефициаров в «Колорах», «Ариньях», «Фортизах», «Обименах», «Кевалдах,» и других оффшорных компаниях Шандаловых и Киселева.

Не секрет, что у «Оптимы» в последнее время финансовые дела идут не плохо, а очень плохо. Увлекшись криминальным распилом «Энергострима», наши герои совсем забыли о своем основном бизнесе. И в результате теперь они вынуждены спешно и почти за бесценок распродавать остатки награбленного.

Ситуация складывается критичная - наличных денег нет, а коррупционеры из правоохранительных органов требуют все больше и больше денег за отсрочку подписания ордера на арест Шандаловых и их обнальной команды. Поэтому они уже вынуждены платить натурой.

Например, в конце августа текущего года они безвозмездно передали коррумпированным сотрудникам правоохранительных органов через залоговую схему нежилое здание в Москве общей площадью 3 256, 9 кв. м по адресу Матросская тишина, д. 16Г. Если кто интересуется, может проверить кадастровый номер: 77:03:0003011:1033.

Шандаловых сгубила собственная жадность и чрезмерная осторожность. Ведь у любого человека, знакомого с ситуацией, возникнет логичный вопрос: а где же, собственно, деньги, которые Шандаловы и Киселев выручили от продажи добытых преступным путем акций, оставшихся на плаву энергосбытовых компаний: ОАО «Читаэнергосбыт», ОАО «Томскэнергосбыт», ОАО «Волгоградэнергосбыт» и других активов? Ответ простой - всё ушло за границу, на оффшорные компании Шандаловых и Киселева. И вынуть их оттуда для того, чтобы перевести обратно в Россию, очень непросто. Туда же, по всей вероятности, ушли деньги от продажи недвижимости по адресу Москва, Протопоповский переулок, д.19, стр. 20, также купленной за счет займов от энергосбытовых компаний на ООО «ВЕЦПИ».

Поговаривают, что провайдеры, работающие в Москве на рынке предоставления услуг сопровождения оффшорных компаний, в последнее время сторонятся структур «Оптимы» - слишком рискованный это бизнес. Возможную угрозу ареста не покроют никакие проценты. Но, как известно, свято место пусто не бывает. Кто же теперь обслуживает Шандаловых в нерезидентной зоне?

Работу провайдеров оффшорных компаний для Шандаловых теперь выполняют некий гражданин Швейцарии Морис Тейлор, а также Сергей Губаревич. В опубликованной в интернете переписке Андрея Шандалова со своим решалой Станиславом Шевоцуковым Губаревич фигурирует как «тот исключительный юрист без языка».

Сергей Губаревич

Именно Губаревич, сосватанный Шевоцуковым Андрею Шандалову в ноябре 2012 год, подхватил эстафету опальной Екатерины Марковой и сейчас осуществляет вывод денежных средств, похищенных преступным сообществом, а также их легализацию за границей.

В нашем распоряжении есть документ, в котором говорится, что общая выручка преступного сообщества Шандаловых и Киселева от продажи похищенных акций ОАО «Читаэнергосбыт», ОАО «Томскэнергосбыт», ОАО «Волгоградэнергосбыт», ООО «Тверьоблэлектро» составила около 800 млн рублей. Выводились из России за границу эти деньги по фиктивным сделкам на вымышленную поставку в промышленном объеме китайского нижнего белья и древних игровых приставок. Таким образом деньги были благополучно выведены Губаревичем и легализованы им на заграничных счетах своих нанимателей.

Общая схема обналичивания выглядит, согласно этому документу, следующим образом: сперва Шандаловы получают на счета подконтрольных компаний-однодневок безналичные средства. Затем Губаревич выводит деньги из России в офшорные зоны (в том числе упоминаются банки Латвии). Там рубли переводятся в валюту – наличные доллары. Затем доллары ввозятся обратно в Россию и передаются заказчикам.

В соответствии с данной таблицей из полученных за реализацию активов 827 млн рублей, списанных с компаний-должников, 407 млн руб. получили сами Шандаловы (в наличной и безналичной форме). Еще 174 млн рублей были передано рейдерам, которые осуществляют непосредственную работу в интересах Шандаловых. Оставшиеся 200 млн руб. были возвращены в наличной форме в Банк «Транспортный». Вернуть деньги пришлось из-за того, что ранее Андрей Шандалов забрал из банка аналогичную сумму, обналичив депозит «Новосибирскэнергосбыта». В 2012 году по данному эпизоду было возбуждено уголовное дело, и «решалы» посоветовали Шандалову вернуть деньги, не доводя до судебного расследования. Получается и мошенники иногда возвращали похищенное, если их прижать уголовным делом, но для этого они должны снова где-то что-то украсть.

Странно было бы полагать, что кредиторы обворованных Шандаловыми и Киселевым энергосбытовых компаний получают хотя бы рубль с указанных выше продаж. Даже китайские трусы и игровые приставки проходят мимо. Впрочем, не удивительно – ведь они существуют только на бумаге в схемах Губаревича, Зацепина, Рудаковой и Синяевой.

Да и о каком возврате средств в отношении обманутых кредиторов можно говорить, когда тот же Сергей Губаревич, как сообщают источники, близкие к бухгалтерии Оптимы, скрывает реальный доход даже от своей бывшей жены. Не хочет этот алиментщик переплачивать на содержание собственного малолетнего ребенка. По сведениям источника, только за текущий год Сергей не доплатил своему ребенку в алиментах порядка 1,5 млн рублей, получая деньги в конвертах от Татьяны Рудаковой.

Итак, запомните эти имена: Кирилл Зацепин, Татьяна Рудакова, Елена Синяева, Сергей Губаревич. Без них Шандаловым и Киселеву не удалось бы совершить и десятой части своих «подвигов». Будем надеяться, что ответственность они понесут также солидарную. И тогда все узнают, есть ли язык у «исключительного юриста».

Схема обналичивания денежных средств К.Зацепина:

Анна Панченко

Группа компаний «Оптима» «основана в 1990 году и обладает обширным опытом...» - гордо говорится на сайте компании. Правда, не уточняется, что обширный опыт у «Оптимы» не только в «сфере ИТ-решений и инжиниринговых услуг», но и в рейдерстве, коррупции и прочем криминале, без которого было сложно построить успешный бизнес в лихие 90-е.

Нынешний хозяин «Оптимы» Валерий Шандалов в те времена, говорят, находился в весьма близких отношениях с Валерием Ледовских - правой рукой руководителя Тамбовской организованной преступной группировки Владимира Кумарина. В 2009 году Кумарин был приговорен к 14 годам лишения свободы. Шандалов почему-то пока на свободе.

Именно «тамбовские», по слухам, помогли Шандалову отобрать «Оптиму» у владельца компании Александра Ермошкина.

Несмотря на то, что прошло немало лет, стилистика работы Валерия Шандалова особо не изменилась до наших дней. И его сын Андрей Шандалов, даром что в 90-е был типичным юным мажором, сохранил все типичные замашки провинциального мафиози. Разве что малиновый пиджак не носит.

Операция по рейдерскому захвату Холдинга «Энергострим» была проведена Шандаловыми по всем правилам этого преступного бизнеса. Были задействованы продажные юристы, купленные судьи, вооруженные боевики, запуганные акционеры. И, разумеется, не обошлось без коррумпированных полицейских.

За это направление деятельности в криминальной бизнес-империи Шандаловых отвечал и отвечает некто Павел Петрович Тимошкин. Это бывший сотрудник МУРа, которого с позором выгнали с работы за то, что он не гнушался подделкой доказательств и арестом невиновных для обеспечения нужной начальству статистики и улучшения собственного благосостояния. После того, как сотрудники службы собственной безопасности МВД поймали Тимошкина с поличным, ему светил вполне реальный срок. Но после вмешательства его брата, также сотрудника МУРа, ситуацию удалось замять, ограничившись увольнением из органов.

Бывшему муровцу не пришлось долго сидеть без работы. По протекции бывшего генерального директора ГК «Оптима» Александра Оганяна его взяли на работу в компанию. Такой сотрудник, как Тимошкин идеально подходил отцу и сыну Шандаловым. Он и на своей старой работе не гнушался никакими средствами для того, чтобы и начальству угодить, и себя не забыть. А в «Оптиме» у Тимошкина появилась возможность развернуться на полную: это и организация слежки за сотрудниками компании и просто неугодными Шандаловым людьми, прослушка телефонов, шантаж, угрозы. Но лучше всего получалось у Тимошкина коррумпировать бывших коллег - сотрудников правоохранительных органов. Он мог найти подход ко многим.

Но, как выяснилось благодаря неизвестным хакерам, которые взломали телефон Андрея Шандалова, и разместили информацию в интернете, спрут запустил свои щупальца гораздо глубже.

Вашему вниманию предлагаются переговоры через мессенджеры Skype, которые Андрей Шандалов вел с Павлом Тимошкиным. Ник Андрея Шандалова в скайпе: anreyvsh, Павла Петровича Тимошкина, соответственно, ППТ.

Вот фрагмент сообщения о том, как Тимошкин привлекает сотрудников ГУБЭПиПК МВД по городу Москве для решения вопросов, необходимых отцу и сыну Шандаловым. При этом Тимошкин уточняет, что «другим сейчас сложнее стало» - речь идет вероятно про возглавляемый Барсковым 47 отдел управления «Т» МВД России. Им стало сложнее работать по «просьбам» Шандаловых в связи с особым вниманием со стороны службы собственной безопасности МВД. Также сообщение о сложностях является намеком на то, что финансирование этого вопроса было бы неплохо увеличить. Ненавязчиво попросив денег, Тимошкин сообщает о том, что он договорился с 12 отделом «БЭП Москвы», а также достиг договоренностей с ЦАО МВД по Москве.

После этих сообщений Тимошкин пытается подсластить пилюлю, и «радует» Андрея Шандалова тем, что ведет переговоры лишь за половину цены от заявленной ранее. Из переписки только непонятно это относится к оперативникам ГУ МВД по городу Москва или к сотрудникам ЦАО МВД.

Большая часть переписки посвящена тому, как Тимошкин организовал слежку за сотрудниками Холдинга «Энергострим». Вот часть, посвященная наблюдению за заместителем директора Татьяной Бондаревой, перемещения которой «ведут» сразу несколько автомобилей с «наружкой».

Далее из переписки становится понятно, что именно организовал Тимошкин по заказу Шандаловых в случае с Бондаревой. Ей попытались подбросить наркотики. При этом Бондареву в тот день спасла случайность - она заехала в офис на работу на машине, а ушла пешком. И поэтому люди Тимошкина ее потеряли, что, в общем, многое говорит об их профессионализме. Очевидно, что Бондарева не является специалистом по уходу от профессионального наружного наблюдения.

В переписке участвуют Андрей Шандалов (под тем же ником, что и раньше), а также не установленные пока граждане JohnDoe (newsrucom) и Ниртап (rnb8462). Тимошкин также под тем же ником ППТ (pavel.452).

Андрей Шандалов самолично координирует машину слежки за Бондаревой, машину с наркотиками и полицейскую машину, которая должна по плану Шандалова и Тимошкина «забрать девушку».

Попытка подбросить наркотики сотруднице «Энергострима» - яркий, но далеко не единственный пример того, как Тимошкин осуществляет противоправную деятельность в интересах Шандаловых. Ему, например, была поручена ликвидация компании ООО «Скат», на которую отец и сын оформляли займы от энергосбытовых компаний Холдинга «Энергострим».

Опытный в нелегальных делах Тимошкин в своих сообщениях пишет не Скат, а «С К Т». Видимо, для того, чтобы в случае перехвата сообщений никто не догадался, о чем идет речь. Андрей Шандалов отвечает, что данные по этой компании есть у некоего Кирилла. Имеется в виду Кирилл Зацепин - финансовый директор ГК «Оптима».

Также Тимошкин по заданию Шандаловых проверяет нет ли у Андрея Шандалова ограничений на пересечение границы. Молодой Шандалов ясно понимает, что рано или поздно его должны арестовать за многочисленные преступления. И ставший уже практически родным Тимошкин не сможет коррумпировать абсолютно всех сотрудников правоохранительных органов. Поэтому каждый раз накануне пересечения границы Андрей Шандалов проверяет, не проводят ли его из Шереметьево или Домодедово сразу в «Матросскую тишину».

Стало известно, что служба собственной безопасности МВД ведет оперативно-розыскную деятельность в отношении Тимошкина в связи с коррумпированием им в интересах Шандаловых сотрудников ДЭБ МВД по городу Москве. С появлением информации по данной переписке шансы этого оборотня уйти от уголовной ответственности выглядят все более и более призрачными. Есть основания полагать, что службе собственной безопасности МВД более интересны действующие оборотни в погонах, а не бывшие, поэтому Тимошкина сразу не берут, дают договориться, чтобы уже накрыть всю группу.

Шандаловы должны понимать, что Тимошкин молчать не будет, и ради снижения собственного срока сдаст всех, в том числе и заказчиков. Главный вопрос в том, каким способом они планируют добиться его молчания...